رأيك يهمنا.. كيف تقيم الواجهه الجديدة لموقع بنك البلاد
رأيك يهمنا.. كيف تقيم الواجهه الجديدة لموقع بنك البلاد
رأيك يهمنا.. كيف تقيم الواجهه الجديدة لموقع بنك البلاد
How would you rate the new look of our Website
How would you rate the new look of our Website
How would you rate the new look of our Website
هاتف البلاد   920001002 English التوظيف

اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثامنة

 

​يسر​ مجلس إدارة بنك البلاد، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأثنين 12 شعبان 1438ه  (حسب تقويم ام القرى) الموافق 08 مايو 2017م، في قاعة مكارم بفندق الماريوت -  بمدينة الرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

  1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
  2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
  3. التصويت على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للبنك كما هي في 31/12/2016م.
  4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بمبلغ إجمالي وقدرة (300) مليون ريال سعودي، بواقع (0.50) ريال لكل سهم وبما يعادل (5%) من القيمة الاسمية للسهم، وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م، وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات البنك بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الثامنة، وسيتم توزيع هذه الأرباح على المساهمين المقيدين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إقرار الجمعية العامة غير العادية  لها.
  5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
  6. التصويت على اختيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م، و فحص القوائم المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
  7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتشكيل اعضاء لجنة المراجعة ومهام وضوابط عملها ومكافآت اعضائها، وذلك اعتباراً من تاريخ بدء دورتها الحالية من تاريخ 17/04/2016م وحتى 16/04/2019م، (لمدة ثلاث سنوات)، وجميع اعضاء اللجنة الحاليين ورئيسها مستقلين وهم: (1) الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الحصان – رئيساً للجنة (2) الدكتور/ أحمد بن عبدالله المغامس - عضواً من خارج المجلس (3) الأستاذ/ سليمان بن ناصر الهتلان - عضواً من خارج المجلس (4) الأستاذ/ حمد بن محمد الكنهل - عضواً من خارج المجلس.
  8. التصويت على التعديلات التي تمت على لائحة لجنة المراجعة.
  9. التصويت على التعديلات التي تمت على لائحة لجنة الترشيح والمكافآت والمتضمنة ضوابط عمل اللجنة ومهامها، وقواعد اختيار اعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة العضوية فيها ومكافآت أعضائها.
  10. التصويت على سياسة الإحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه.
  11. التصويت على التعديلات التي تمت على سياسة المسئولية المجتمعية.
  12. التصويت على صرف مبلغ (3,960,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (360) الف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
  13. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار موقع جهاز صراف آلي) والتي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة بالشركة وشريك فيها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2016م كانت عقد ايجار موقع جهاز صراف آلي بمدينة الرياض، بمبلغ 100,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 03/07/2015م إلى 02/07/2025م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
  14. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار مركز انجاز) والتي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة بالشركة وشريك فيها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2016م كانت عقد ايجار مركز انجاز فرع الخالدية الجنوبية – مدينة الدمام، بمبلغ 174,790 ريال سنوياً (فترة العقد من 05/12/2016م إلى 04/12/2026م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
  15. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار مركز انجاز) والتي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة بالشركة وشريك فيها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2016م كانت عقد ايجار مركز انجاز الصناعية الثانية - مدينة الرياض، بمبلغ 472,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 06/04/2016م إلى 05/04/2026م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
  16. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار معرض ومكتبين) والتي ستتم بين البنك وشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأولاده القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز المقيرن مصلحة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة ومالك لها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2016م كانت عقد ايجار المعرض رقم (2) بالدور الأرضي و المكتبين رقم (103)، (104) والواقعه بطريق الملك فهد بمدينة الرياض (برج سمارت)، بمبلغ 2,376,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 01/01/2013م إلى 31/12/2017م)، المؤجرة لشركة البلاد للاستثمار، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
  17. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار مكتبين) والتي ستتم بين البنك وشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأولاده القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن مصلحة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة ومالك لها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2016م كانت عقد ايجار المكتبين رقم (101)، (102) والواقعه بطريق الملك فهد بمدينة الرياض (برج سمارت) ، بمبلغ 1,168,200 ريال سنوياً (فترة العقد من  08/08/2016م إلى 31/12/2019م)، المؤجرة لشركة البلاد للاستثمار، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
  18. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار مركز انجاز) والتي ستتم بين البنك والسيد/ عبدالرحمن بن صالح الراجحي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي مصلحة فيها باعتباره ابن مالك العقار، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2016م كانت عقد ايجار مركز انجاز –  محافظة الخفجي، بمبلغ 150,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 11/04/2010م إلى 10/04/2020م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
  19. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجارات مواقع صراف آلي) والتي ستتم بين البنك وشركة المراكز العربية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن سليمان الجاسر مصلحة فيها باعتباره الرئيس التنفيذي للشركة، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2016م كانت عقود ايجارات عدد (26) موقع اجهزة صراف آلي في بعض مدن المملكة، بمبلغ إجمالي 2,792,400 ريال سنوياً  (فترة العقود من 09/07/2013م إلى 15/05/2018م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
  20. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار موقع فرع بنك البلاد) والتي ستتم بين البنك وشركة عبدالله ابراهيم السبيعي العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ خالد بن عبدالله السبيعي خلال فترة عضويته (من 01/01/2016م وحتى 16/04/2016م) مصلحة فيها باعتباره أبن مالك الشركة، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2016م كانت عقد ايجار موقع فرع البلاد العقربية – مدينة الخبر، بمبلغ 2,090,600 ريال سنوياً (فترة العقد من 13/11/2014م إلى 12/11/2024م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
  21. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (عقد ايجار موقع فرع البلاد) والتي ستتم بين البنك والسيد/ عبدالله بن إبراهيم بن محمد السبيعي والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ خالد بن عبدالله السبيعي خلال فترة عضويته (من 01/01/2016م وحتى 16/04/2016م) مصلحة فيها باعتباره أبن مالك العقار، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2016م كانت عقد ايجار موقع فرع البلاد سلطانة - المدينة المنورة، بمبلغ 650,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 01/04/2005م إلى 31/03/2017م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
  22. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (عقد ايجار مركز انجاز) والتي ستتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2016م كانت عقد ايجار مركز انجاز الرئيسي - مدينة ينبع، بمبلغ 180,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 09/08/2015م إلى 08/08/2025م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
  23. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (عقد ايجار فرع بنك البلاد) والتي ستتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2016م كانت عقد ايجار فرع البلاد الخبيب - مدينة بريدة، بمبلغ 400,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 01/06/2015م إلى 31/05/2025م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
  24. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (عقد ايجار فرع بنك البلاد) والتي ستتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2016م كانت عقد ايجار فرع البلاد الرئيسي - مدينة الدمام، بمبلغ 500,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 15/09/2010م إلى 14/09/2025م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
  25. التصويت على التعديلات التي تمت على النظام الأساس للبنك ليتوافق مع نظام الشركات الجديد (1437هـ / 2015م)، والضوابط والإجراءات الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، الصادرة من هيئة السوق المالية والمحدثة بتاريخ 24-01-2017م.

 

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

  • يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك (50%) على الأقل.
  • لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية وله أن يوكل بموجب توكيل خطي شخص طبيعي آخر، سواء أكان من بين المساهمين في البنك  أم من غيرهم على الا يكون عضواً في مجلس ادارة البنك أو من العاملين لديه، لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل (ادناه) وعلى أن يتم المصادقة على توقيع الموكل من الغرفة التجارية الصناعية أو احد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصدوق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، بحيث يرسل/ يسلم إلى بنك البلاد (عناية علاقات المساهمين على العنوان ص . ب 140 الرياض 11411)، ليصل البنك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة  الهوية الوطنية، كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
  • يمكن للمساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa، مع العلم بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلاله متاح مجاناً لجميع المساهمين وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن التاريخ الذي سيكون فيه التصويت الالكتروني متاح لجميع المساهمين.
  • في حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال على علاقات المساهمين على الهاتف رقم 4798585/011 أو عبر الفاكس رقم 4798505/011 أو على البريد الإلكتروني : Shareholders@bankalbilad.com، خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك (من الساعة التاسعة صباحاً الى الساعة الخامسة مساءً).

    ​​​​
    ​​​
    النظام الأساس لبنك البلاد
    ​​ شركة سعودية مساهمة​
    ​​
    ​​​​
    تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للبنك للعام المالي 2016​​
     ​
    نموذج التوكيل​​​
    ​​​​
    التقرير السنوي لعام 2016

    عرض تعاملات الأطراف ذوي العلاقة مع البنك تطبيقا لأحكام لائحة حوكمة الشركات و نظام الشركات

    لائحة لجنة المراجعة
    ​​​
    لائحة لجنة الترشيح و المكافآت
    ​​
    سياسة المسؤولية المجتمعية

    سياسة الإحلال لأعضاء مجلس الإدارة و لجانه