​​​​​​​​​​​​​

يدعو بنك البلاد مساهمية إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (الأجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة بنك البلاد، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (الأجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء  25 رجب 1439هـ  (حسب تقويم ام القرى) الموافق 11 أبريل 2018مـ، 

بفندق كراون بلازا  -  بمدينة الرياض (موقع الفندق على خرائط قوقل )، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:​

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017مـ.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017مـ.
3. التصويت على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للبنك كما هي في 31/12/2017مـ.
4. التصويت على قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 25 سبتمبر 2017مـ، بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017مـ، بواقع (0.3) ريال للسهم وبنسبة (3%) من رأس المال، وبمبلغ اجمالي قدره (180) مليون ريال.
5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني بواقع 0.4 ريال للسهم بنسبة 4% من رأس المال، وبمبلغ اجمالي قدرة (240) مليون ريال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه وما اقترح توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017مـ مبلغ 420 مليون ريال، بواقع 70 هللة للسهم بنسبة 7% من رأس المال. علماً بأن استحقاق الأرباح  للنصف الثاني سيكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك 25 رجب 1439هـ الموافق 11 أبريل 2018مـ، والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة ، وسوف يتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح.
6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017مـ.
7. التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018مـ، وتحديد أتعابهم.
8. التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي او ربع سنوي، إن وجدت، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
9. التصويت على صرف مبلغ (3,960,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (360) الف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017مـ.
10. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار موقع جهاز صراف آلي) والتي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وشريك فيها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار موقع جهاز صراف آلي بمدينة الرياض، بمبلغ 100,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 03/07/2015مـ​ إلى 02/07/2025مـ)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
11. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار مركز انجاز) والتي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وشريك فيها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار مركز انجاز فرع الخالدية الجنوبية – مدينة الدمام، بمبلغ 174,790 ريال سنوياً (فترة العقد من 05/12/2016م إلى 04/12/2026م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
12. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار مركز انجاز) والتي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وشريك فيها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار مركز انجاز الصناعية الثانية - مدينة الرياض، بمبلغ 472,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 06/04/2016م إلى 05/04/2026م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
13. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار مكتبين) والتي ستتم بين البنك وشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأولاده القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن مصلحة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة ومالك لها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار المكتبين رقم (101)، (102) والواقعة بطريق الملك فهد بمدينة الرياض (برج سمارت) ، بمبلغ 1,168,200 ريال سنوياً (فترة العقد من  01/01/2013م إلى 31/12/2018م)، المؤجرة لشركة البلاد للاستثمار، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
14. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار مكتبين) والتي ستتم بين البنك وشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأولاده القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز المقيرن مصلحة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة ومالك لها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار المكتبين رقم (103)، (104) والواقعة بطريق الملك فهد بمدينة الرياض (برج سمارت)، بمبلغ 1,089,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 01/01/2013م إلى 31/12/2018م)، المؤجرة لشركة البلاد للاستثمار، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
15. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار مركز انجاز) والتي ستتم بين البنك والسيد/ عبدالرحمن بن صالح الراجحي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي مصلحة فيها باعتباره ابن مالك العقار، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار مركز انجاز –  محافظة الخفجي، بمبلغ 150,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 08/08/2016م إلى 31/12/2019م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
16. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجارات مواقع صراف آلي) والتي ستتم بين البنك وشركة المراكز العربية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن سليمان الجاسر مصلحة فيها باعتباره الرئيس التنفيذي للشركة، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقود ايجارات عدد (26) موقع اجهزة صراف آلي في بعض مدن المملكة، بمبلغ إجمالي 2,792,400 ريال سنوياً  (فترة العقود من 09/07/2013م إلى 15/05/2018م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
17. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (توريد أثاث برج البلاد) والتي ستتم بين البنك و شركة المكتبية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن مصلحة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت توريد أثاث برج البلاد، بمبلغ إجمالي 17,545,864 ريال (فترة العقد من 21/11/2017م إلى 20/11/2018م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
18. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (توريد قرطاسية بنك البلاد) والتي ستتم بين البنك و شركة مكتبة جرير للتسويق والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم مصلحة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت توريد قرطاسية بنك البلاد، بمبلغ إجمالي 1,390,904.08 "العقد بالوحدة استهلاك 2017م" (فترة العقد من 09/04/2015م إلى 08/04/2018م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
19. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (عقد ايجار مركز انجاز) والتي ستتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار مركز انجاز الرئيسي - مدينة ينبع، بمبلغ 180,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 09/08/2015م إلى 08/08/2025م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
20. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (عقد ايجار فرع بنك البلاد) والتي ستتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار فرع البلاد الخبيب - مدينة بريدة، بمبلغ 400,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 01/06/2015م إلى 31/05/2025م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
21. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (عقد ايجار فرع بنك البلاد) والتي ستتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار فرع البلاد الرئيسي - مدينة الدمام، بمبلغ 500,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 15/09/2010م إلى 14/09/2025م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

• يكون اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (الأجتماع الأول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الأجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه، حسب مانصت عليه المادة (31) من النظام الاساس للبنك.
• أحقية حضور الجمعية العامة العادية العاشرة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.
• يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية من المساهمين أن يوكل بموجب توكيل خطي شخص طبيعي آخر، سواء أكان من بين المساهمين في البنك أم من غيرهم لتمثيله في الاجتماع على ألا يكون عضواً في مجلس ادارة البنك أو من العاملين لديه، بموجب التوكيل (المرفق) وعلى أن يتم المصادقة على توقيع الموكل من الغرفة التجارية الصناعية أو احد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة- شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق-، أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، بحيث يرسل نسخة من التوكيل إلى بنك البلاد (عناية علاقات المساهمين على العنوان ص . ب 140 الرياض 11411)، ليصل البنك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة  الهوية الوطنية وإبراز اصل التوكيل، كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
• يمكن للمساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa، مع العلم بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلاله متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسيكون التصويت الالكتروني متاح لجميع المساهمين اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت  21 رجب 1439هـ  (حسب تقويم ام القرى) الموافق 07 أبريل 2018مـ، وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية.
• في حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال على علاقات المساهمين على الهاتف رقم 4798585-011 أو عبر الفاكس رقم 4798505-011 أو على البريد الإلكتروني : Shareholders@bankalbilad.com، خلال ساعات العمل الرسمي للبنك (من الساعة التاسعة صباحاً الى الساعة الخامسة مساءً).  

والله الموفق،،

   مجلس إدارة بنك البلاد

ص ب : 140 الرياض 11411