اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

​لجان مجلس الادارة


تمارس لجان مجلس الإدارة مهامها ومسئولياتها بناء على وثائق ولوائح وسياسات الحوكمة ذات الصلة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة -أو الجمعية العامة حسب الأحوال- والتي تحدد صلاحيتها وإجراءات عملها، وقد تم تشكيل هذه اللجان مع تشكيل مجلس الإدارة للدورة الحالية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 17/04/2019م وحتى تاريخ 16/04/2022م.

​اللجنة التنفيذية


تتمثل مسئوليات اللجنة التنفيذية بضمان فعالية عملية اتخاذ القرار على أعلى المستويات لتحقيق أهداف البنك بكل مرونة ووفق الجدول الزمني المقرر لها ومساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ مسئولياته وتفعيل دوره في تعزيز ومتابعة وتنفيذ استراتيجية البنك بما يدعم فعالية الأداء ومراجعة ومراقبة أعمال البنك بصفة منتظمة واتخاذ القرارات ورفع التوصيات اللازمة للمجلس. 

تشكيل اللجنة التنفيذية

  • الدكتور/ عبد الرحمن بن إبراهيم الحميَد (رئيس اللجنة - عضو غير تنفيذي)
  • الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
  • الأستاذ / فهـد بـن عـبـدالله بـن دخـيـل (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
  • الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن  (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
  • الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

اللجنة الشرعية


تضم اللجنة الشرعية في عضويتها عدداً من العلماء المتمكنين في فقه المعاملات المالية والاقتصاد. ويأتي الدور البارز للجنة الشرعية فيما يلي:
  • عدم تنفيذ البنك لأي منتج أو عقد أو اتفاقية مالم يتم الموافقة عليه من قبل اللجنة الشرعية.
  • تعد قرارات اللجنة الشرعية لازمة.
  • تساهم اللجنة الشرعية في تطوير المنتجات لتكون متوافقة تمامًا مع أحكام الشريعة.
  • تنشر اللجنة الشرعية الوعي بالحلول والمفاهيم المصرفية الإسلامية داخل البنك وخارجه.


تشكيل اللجنة الشرعية

  • معالي الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع  (رئيس اللجنة)
  • معالي الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد المطلق (نائب رئيس اللجنة) 
  • الشيخ الدكتور/ عبدالله بن موسى العمار (عضو)
  • الشيخ الدكتور/ محمد بن سعود العصيمي (عضو)
  • الشيخ الدكتور/ يوسف بن عبدالله الشبيلي (عضو)

لجنة المراجعة


تتمثل مسؤولية لجنة المراجعة في الإشراف على قطاع المراجعة الداخلية ويشمل ذلك التحقق من استقلالية وفعالية القطاع والتحقق من توافر الموارد البشرية ودراسة التقارير الصادرة من قطاع المراجعة ومتابعة الإجراءات التصحيحية واعتماد خطة المراجعة الداخلية، كما تقوم اللجنة بترشيح المراجعين الخارجيين للبنك وتحديد أتعابهم والإشراف على نشاطاتهم ومراجعة خطة عملهم وتقييم أدائهم والتحقق من استقلالهم ومناقشة ملاحظاتهم، ودراسة القوائم المالية المرحلية والسنوية والتوصية باعتمادها من مجلس الإدارة، كما تقوم اللجنة بمراجعة العقود والتعاملات المُقترح أن يجريها البنك مع الأطراف ذوي العلاقة، بالإضافة إلى الأعمال الرقابية الأخرى التي تدخل في نطاق عمل اللجنة وفق لائحتها المُعتمدة من الجمعية العامة.

تشكيل لجنة المراجعة

  • الأستاذ/ أديب بن محمد أبانمي (رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل) 
  • الأستاذ/ جاسر بن عبدالكريم الجاسر  (عضو مستقل - من خارج المجلس)
  • الأستاذ/ محمد بن فرحان بن نادر (عضو مستقل - من خارج المجلس)

لجنة الترشيح والمكافآت


تتمثل مسئولية اللجنة في المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة واللجان التابعة له والهيئة الشرعية بما يتناسب مع طبيعتها ولائحتها، وكذلك مراجعة هيكل وتشكيل مجلس الإدارة ولجانه من حين لآخر ورفع التوصيات بشأن نقاط القوة والضعف للأعضاء وتقديم الاقتراحات للتغلب عليها والرفع بتوصياتها بهذا الخصوص لمجلس الإدارة وبخصوص المرشحين لعضوية المجلس ولجانه والمؤهلات والخبرات المناسبة للعضوية، والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين بالمجلس و من عدم وجود مصالح متعارضة، كما تتولى اللجنة مسئولية دراسة وضع وتطوير وتحديث واقتراح السياسات المتعلقة بمكافآت وحوافز أعضاء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية وكذلك سياسة وآلية الإحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية ومتابعة الأمور المتعلقة بهيكل الوظائف والموارد البشرية ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بهذه الأمور.

تشكيل لجنة الترشيح والمكافآت

  • الأستاذ/ سمير بن عمر باعيسى (رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل)
  • الأستاذ/ خالد بن صالح الهذال (عضو غير تنفيذي - من خارج المجلس)
  • الأستاذ/ بليهيد بن ناصر البليهيد (عضو مستقل - من خارج المجلس)
  • الأستاذ/ عمرو حسني الطاهر (عضو غير تنفيذي - من خارج المجلس)

لجنة المخاطر


لجنة المخاطر أحد اللجان على مستوى مجلس الإدارة، وتتضمن أدوار اللجنة الرئيسة في تقديم النصح والاستشارة لمجلس الادارة بشأن الخطط والاستراتيجيات الكلية الحالية والمستقبلية المتعلقة بقابلية وقدرة البنك على تحمل المخاطر والإشراف الرقابي على تنفيذ الإدارة التنفيذية للخطط والاستراتيجيات، والإشراف الرقابي على اداء و تنفيذ المهام المتعلقة بمجموعة إدارة المخاطر بالبنك المتمثلة في مخاطر السوق والائتمان ومخاطر الاستثمار والمالية والتشغيل ومخاطر السيولة والسمعة واستمرارية الاعمال ومخاطر الانظمة التقنية، كما يتضمن دور اللجنة مراجعة السياسات الداخلية للبنك المتعلقة بالمخاطر وعرضها على مجلس الادارة لاعتمادها واعتماد توزيع مقدار مخاطر الائتمان المقبولة والوفاء بالمسؤوليات الائتمانية وكافة المخاطر المعتمدة من مجلس الإدارة والمراجعة والتقييم الدوري لحدود المخاطر ومخاطر المنتجات الجديدة، وأيضاً التأكد من الالتزام بتعليمات الجهات التنظيمية وتطبيق أنظمة رقابية مناسبة بالإضافة إلى أي مهام أو مسؤوليات قد تسند لها من مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع مهام ومسؤوليات لجان المجلس الأخرى، وكذلك الإشراف على حدود المخاطر المعتمدة والتأكد من أن البنك لديه السياسات والإجراءات الكافية والمعتمدة من جهات الصلاحية.

تشكيل لجنة المخاطر

  • الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الحصان (رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل)
  • الأستاذ/ هيثم بن سليمان السحيمي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
  • الأستاذ / معاذ بن عبدالرحمن الحسيني (عضو مستقل - من خارج المجلس)

لجنة الالتزام والحوكمة


تتمثل مسؤولية اللجنة في الإشراف والحفاظ على تدعيم وتطبيق أعلى معايير الحوكمة وذلك من خلال قيامها نيابة عن مجلس الإدارة بالتأكد من اتباع ممارسات الحوكمة السليمة في جميع أنشطة البنك، كما تعمل اللجنة على التأكد من ضمان التزام البنك بكافة الانظمة واللوائح والمعايير والقواعد المحلية والاقليمية والدولية المعتمدة ذات الصلة بأنشطته، وإجراء مراجعة دائمة لإطار الحوكمة العام والآليات ذات الصلة، ومسئولية مراجعة لوائح اللجان التابعة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بخصوصها، ومراقبة وضمان امتلاك البنك آليات كافية للتعرف على حالات تعارض المصالح في كافة المعاملات والانشطة التشغيلية. كما تعتمد اللجنة خطة/برنامج قطاع الالتزام السنوي، وتتولى مهمة مراجعة تقرير الالتزام السنوي المقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، ومتابعة كفاية وفاعلية واستقلالية قطاع الالتزام ومكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بتنفيذ سياسة ودليل الالتزام، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ومراجعة تقارير الالتزام، وتقارير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الدورية والسنوية وضمان التصحيح الفعال لأية فجوات أو مخالفات يتم رصدها أو تحديدها، وتقييم القطاع وخطة/برنامج الالتزام.

تشكيل لجنة الالتزام والحوكمة

  • الدكتور/ زياد بن عثمان الحقيل (رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل)
  • الأستاذ/ سمير بن عمر باعيسى (عضو مجلس إدارة مستقل) 
  • الأستاذ/ معاذ بن عبدالرحمن الحسيني (عضو مستقل - من خارج المجلس)

تواصل معنا

down arrow